㈜토리컴 2023년도 책임있는광물 공개 실사 보고서

1.     회사정보

1)     회사명 : ㈜토리컴

2)     주  소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 78

3)     CID 번호 : CID001955

4)     처리품목 : Gold 함유자재

5)     보고서 작성 책임자 : 원료팀 김홍식

2.     실사관리시스템 운영 결과 요약

1)     감사기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

2)     감사자

-       원료팀 김홍식 주임

-       품질관리 김관영 파트장

-       원료팀 성민수 팀장

3)     피감사자 : 생산관리팀, 귀금속팀, 재무팀, 영업팀 등

4)     실사내용

-       OECD지침에 따른 기업관리시스템 검토

-       OECD지침에 따른 통제 및 투명성 시스템 검토

-       공급망 위험 확인 및 평가시스템 검토

-       위험 식별 및 위험 관리시스템 검토

5)     실사결과 : 당사 사내관리 시스템은 보고기간 중 회사 공급망 정책에 따라 유효하게 운영 진행 중이며, 그 세부사항은 아래와 같습니다.

-       국내/외 38개 업체 中 38 업체 KYC 확보 완료

-       국내/외 38개 업체 中 1개사 CAHRA 지역에 해당하나, Certificate of Origin 확보를 통한 No red flag 지정 및 관련 모니터링 지속 유지 중

-       국내/외 38개 업체 中 고충처리 접수 0건

3.     토리컴 공급망 정책

TORECOM은 Responsible Business Alliance에 등록된 제련소로서, OECD 지침 Annex II에 따른 분쟁광물 관리 원칙 및 기준을 준수합니다. 이와 관련하여, 아동 노동, 인권 침해 등 비인도적인 과정을 통한 생산, 운송, 거래 되는 분쟁광물과 비국가 군대, 테러 또는 모든 형태의 테러 관련 단체에 대한 직간접적인 지원과 관련된 분쟁 광물, 직간접적인 뇌물 수수 및 부패와 관련된 분쟁광물을 취급하지 않고, 사용하지 않습니다.             

본 정책은 회사경영진에 의해 검토, 승인, 이행 될 것을 약속드리며, 해당 정책 관련 이해관계자인 공급업체와 고객, 직원 등에게 널리 전파하여 해당 정책에 의해 사업을 영위 할 수 있도록 회사의 책임과 역할을 다하겠습니다.

공급망 정책 이행을 위한 필수사항은 아래와 같습니다.

-       공급망 정책에 대한 기업 관리 시스템, 내부 통제 시스템 및 기록 관리 시스템 구축

-       공급망 내 위험을 식별하기 위한 프로세스 확립

-       OECD 실사 지침에 따른 공급업체 실사 진행 및 실사 결과 전달

-       자금세탁방지법과 국제자금세탁방지기구 협정에 따른 자금세탁방지 및 테러자금조달 차단 정책 준수

-       당사 공급망 정책 기준에 부합하지 않는 거래의 경우, 당사 관리 규정으로 관리

1)     공급업체의 확인 가능한 정량적인 노력으로 관련 부적합 사항들을 개선 할 수 있는 경우 거래 유지

2)     공급업체의 확인 가능한 정량적인 노력을 하였으나 개선 될 수 있는 여지가 없는 경우 잠정 거래 중지

3)     공급업체의 위험 완하 노력이 없고, 실현 가능성이 없는 경우 거래 단절

4.     ㈜ 토리컴 사내관리 시스템 요약

1)     기업 관리 시스템

-       당사는 원료조달의 업무를 진행하고 있는 원료팀 팀장을 책임 있는 공급망 관리팀 책임자로 임명하였고 원료팀, 생산관리팀, 관리팀을 구성으로 공급망 관리 TF팀을 구성하였습니다.

-       체계적이고, 효율적인 공급망 정책 실행을 위한 1년에 한 번 책임있는 공급망 교육을 시행합니다.

-       책임있는 공급망 관리 TF팀은 실사 관리 시스템의 목표와 성과를 매년 검토하여 시스템 유효성을 평가 합니다.

-       입고된 원료는 원재료의 형태와 중량, 순도, 반입날짜를 기록하고, 각 반입 건에 대한 고유 참조 번호를 부여합니다.

2)     공급망 위험 확인 평가 시스템

-       당사는 KYC(Know Your Company) 시스템, CAHARA 확인 절차 시스템을 구축하여 거래 전 공급망의 위험 확인 및 평가 시스템을 운영하고 있습니다.

3)     위험 식별 및 위험 관리 시스템

-       당사는 KYC Report 기록 및 Review를 통한 공급망의 위험신호 확인 및 평가를 진행 하고 있으며, 잠재적 또는 실제 공급망 위험 완화 관리 절차를 수립 및 운영하고 있습니다.

4)     고충처리 절차

당사는 RMI의 고충처리 절차 채널을 이용하여 이해 당사자들의 고충을 접수하고 있습니다.

https://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/grievance-mechanism